证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-012
仁和药业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以
直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方
式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
董事长杨潇先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：
公司总经理黄武军先生就 2022 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事
会进行了汇报。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2022
年度报告全文》（2023-015）之第三节 “管理层讨论与分析”相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2022 年度报告
摘要》（2023-014）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
现利润总额 953,539,857.97 元，实现净利润 711,556,917.04 元，归属于母公司
所有者的净利润 574,441,773.76 元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净
利润增长了-13.62%。
具 体 财 务 数 据 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》（2023-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 351,713,705.32 元，提取法定盈余公积 35,171,370.53 元,加上以前年度剩
余未分配利润 1,250,621,249.63 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为 1,427,169,761.02 元。
公司 2022 年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本
股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预
案，公司 2022 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。
章程》等法律法规的相关规定。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公
司 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效执行，《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独
立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 关 于 公 司 2022 年 度 证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对公司 2022 年度证券投资的情况进行了认真地核查，发表了
独立意见。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前
审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度会计审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已
事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表
决。关联董事黄武军、彭秋林、张自强、姜锋回避本议案的表决。
此议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有闲置自有资金进行投资理
财，自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环
滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券
时报及中国证券报刊登的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》
（2023-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使
用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项
发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见、大华会计师
事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董
事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限
公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《公司募集
资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]002114 号）。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，
公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券
日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的公告》(2023-019)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联
交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
关联董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强和姜锋回避表决。
此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券
日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于 2022 年度计提资产减值准备的
公告》(2023-020)，
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券
日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于第一期员工持股计划提前终止的
公告》(2023-021)，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
关联董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强和姜锋回避表决。
此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议听取了独立董事述职报告
全文详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和
药业股份有限公司独立董事述职报告》。
三、备查文件
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日
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